Händler, die versucht haben, Betrugsfonds mit Kauf von Picasso zu lancieren, sagen Buße | Investment portfolio | 2018

Händler, die versucht haben, Betrugsfonds mit Kauf von Picasso zu lancieren, sagen Buße

Vier internationale Brokerage und Managementfirmen und sechs Angestellte versuchten angeblich Geld zu waschen, das durch betrügerischen Aktienhandel durch Offshore-Banken und die Kunstwelt, einschließlich eines versuchten Kaufs eines Pablo Picasso Gemäldes gewonnen wurde, föderierten Anklägern und Regulatoren bekannt gaben Freitag.

Gemäß Bundesbehörden, Panayiotis Kyriacou und Arvinsingh Canaye, Manager von Unternehmen, die mit der Beaufort Securities Ltd. in London verbunden sind, führten zusammen mit Komplizen bei einer Reihe von Verwaltungsgesellschaften eine Reihe von Maßnahmen durch, um Anleger zu betrügen und Gelder für sich und ihre Kunden zu waschen.

In einem Programm Die Beaufort-Beklagten, die im Jahr 2014 begonnen hatten und bis zum letzten Monat anhielten, betrogen angeblich Investoren in US-Unternehmen, indem sie den Eigentümer versteckten Schiffseinsätze, die ihre Kunden in denselben Unternehmen hatten. In einem separaten Plan eröffneten die Beaufort-Verteidiger angeblich Brokerkonten im Namen von Offshore-Shell-Unternehmen mit nur nominierten Aktionären und Direktoren und fuhren fort, ein Pump-and-Dump-System durchzuführen, das mehr als 50 Millionen US-Dollar an Erträgen für seine Kunden erwirtschaftete an die Staatsanwälte.

Ein anderes angebliches System, das Anfang 2011 begann, betraf die Beaufort-Beklagten und andere Mitverschwörer, die Geld wuschen, indem sie Gelder auf Konten aufnahmen, die im Namen von Shell-Gesellschaften eröffnet, aber von Kunden einer beklagten Bank kontrolliert wurden. Die Bank stellte den Kunden dann Debitkarten zur Verfügung, mit denen sie Bargeld abheben konnten, das nicht zurückverfolgt werden konnte. Die Gelder wurden verwendet, um laufenden Wertpapierbetrug zu erleichtern, behaupten die Behörden.

Ein anderes System soll angeblich Kyriacou, seinen Onkel und einen Londoner Kunstgaleristen namens Matthew Green involviert haben. Behörden behaupten, dass mehr als 9 Millionen Dollar an unrechtmäßig erworbenem Geld durch den Kauf und anschließenden Verkauf von Kunstwerken gewaschen werden sollten. Nach einem verdeckten Ermittler, der an dem Prozess beteiligt war, schlug Aristos Aristodemou, der Onkel von Kyriacou, vor, Green Picassos "Personnages, Painted 11 April 1965" zu kaufen. Laut Behörden empfahl Aristodemou den Umzug, weil der Kunstmarkt der einzige unregulierte blieb Daher war Prime für Geldwäsche-Versuche. Das Geschäft wurde beendet, bevor es durchgehen konnte.

Die Firmen Beaufort Securities in London und seine Management-Services-Arm, Offshore-Bank Loyal Bank und Offshore-Management-Unternehmen in Mauritius und Trust Corp.-zusammen mit sechs verbundenen Einzelpersonen sind strafrechtlich zur Last gelegt von der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of New York.

In einer separaten Klage erhob die US-amerikanische Securities and Exchange Commission Anklage gegen Beaufort Securities und Kyriacou wegen eines Pump-and-Dump-Verfahrens, an dem das Technologieunternehmen HD View beteiligt war Feste. Die Behörden sagten, ein verdeckter FBI-Agent habe sich mit Kyriacou zusammengetan, um Konten bei Beaufort zu nutzen, um die Aktienkurse durch Beförderungen hochzutreiben, manipulierte Geschäfte zu manipulieren und dann gewinnbringend zu verkaufen.

Regulatoren sagten, Führungskräfte von HD View seien an einem separaten Plan beteiligt Einbeziehen des verdeckten Ermittlers, um eine falsche Einzelhandelsnachfrage im Austausch für Handelserlöse zu erzeugen. Die beiden leitenden Angestellten, Dennis Mancino und William Hirschy, wurden verhaftet und auch strafrechtlich angeklagt, kündigte die US-Staatsanwaltschaft an.

Informationen über einen Verteidiger für die Angeklagten waren nicht verfügbar.

- Diese Geschichte erschien ursprünglich auf unserer Partnerseite Law .com.

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